A partir de la fecha estará publicada en la página Web de la entidad el texto de la Circular Externa por medio de la cual se imparten instrucciones referentes a la manera como los destinatarios deben administrar los riesgos implícitos en sus actividades comerciales frente al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, la obligatoriedad de adoptar un sistema integral para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo al interior de sus organizaciones y a la entrega de reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
La Circular estará publicada desde el día 27 del mes de junio hasta el día 26 del mes de julio del año 2014, termino durante el cual se recibirán las observaciones. Estas serán atendidas por la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Unidad de Información y Análisis Financiero de acuerdo a su competencia.
Las observaciones se recibirán en el correo electrónico prevencionlavadopuertos@supertransporte.gov.co
Cualquier información adicional comunicarse con:
- Gloria Amparo Arbeláez 3107660266
- Mauricio Calderón Acero 3108807673
- Juan Carlos Aldana 3134674441
- Cesar Augusto Sánchez 3212121459
Proyecto de Circular: http://www.supertransporte.gov.co/super/phocadownload/Circulares/2014/PROYECTO%20CIRCULAR%20LAVADO%20ACTIVOS%20PUERTOS.pdf
