¿Por qué debe asistir?
El sector financiero latinoamericano, consciente de su papel en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, quiere estar a la vanguardia en estos temas para proteger a sus instituciones y los Estados e invitar a otros sectores a que se unan a esta causa ya que la delincuencia organizada está buscando permearlos. La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo ya no es una obligación única de las entidades financieras, es un obligación de todos. Por dicha razón, es importante convocar a los representantes nacionales e internacionales de las organizaciones más relevantes en este campo para intercambiar conceptos y lecciones aprendidas sobre tópicos comunes y propiciar un escenario de entendimiento para unificación de políticas y estrategias de impacto.
¿Por qué debe asistir?
Oficiales de cumplimiento, contralores, auditores, supervisores, autoridades, reguladores, jefes de control interno, directores de riesgos y ejecutivos que hacen parte de la cadena en el cumplimiento de normas y procedimientos para prevenir, detectar e investigar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, no solo del sector financiero sino también de los otros sectores de la economía.
Lugar: Cartagena, Colombia. Hotel Hilton
Tarifa Participantes Nacionales: $1'790.000 más IVA16%.
Tarifa Participantes Extranjeros : USD$1.093 incluido IVA.
Número de asistentes: 300.
Fecha límite de inscripción: Viernes 18 de Julio
El sector financiero latinoamericano, consciente de su papel en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, quiere estar a la vanguardia en estos temas para proteger a sus instituciones y los Estados e invitar a otros sectores a que se unan a esta causa ya que la delincuencia organizada está buscando permearlos. La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo ya no es una obligación única de las entidades financieras, es un obligación de todos. Por dicha razón, es importante convocar a los representantes nacionales e internacionales de las organizaciones más relevantes en este campo para intercambiar conceptos y lecciones aprendidas sobre tópicos comunes y propiciar un escenario de entendimiento para unificación de políticas y estrategias de impacto.
¿Por qué debe asistir?
Oficiales de cumplimiento, contralores, auditores, supervisores, autoridades, reguladores, jefes de control interno, directores de riesgos y ejecutivos que hacen parte de la cadena en el cumplimiento de normas y procedimientos para prevenir, detectar e investigar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, no solo del sector financiero sino también de los otros sectores de la economía.
Lugar: Cartagena, Colombia. Hotel Hilton
Tarifa Participantes Nacionales: $1'790.000 más IVA16%.
Tarifa Participantes Extranjeros : USD$1.093 incluido IVA.
Número de asistentes: 300.
Fecha límite de inscripción: Viernes 18 de Julio
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